Đại diện VKS chính thức đề nghị mức hình phạt chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và yêu cầu bà chịu trách nhiệm chính, các bị cáo còn lại chỉ có vai trò giúp sức.
Sáng ngày 4/9, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác, đại diện VKSND TP.HCM đã đưa ra mức hình phạt dành cho các đối tượng liên quan đến tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan từ 12 - 13 năm về tội rửa tiền và 8 - 9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng hình phạt là chung thân. Đại diện VKS cho biết hành vi của các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lĩnh vực đầu tư kinh tế,thất thoát nguồn thu trong nước, gây hoang mang dư luận và mất niềm tin đối với người dân.
VKS khẳng định bị cáo Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, phát hiện trái phiếu sai quy định, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 1992 đến nay, bị cáo Trương Mỹ Lan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nắm giữ 60% cổ phiếu, trở thành người có quyền quyết định lớn nhất. Để thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động tại Ngân hàng SCB và Công ty Chứng khoán TVSI, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng thông tin người thân, pháp nhân cùng cá nhân khác đứng tên nắm giữ cổ phiếu hộ.
Từ năm 2018 - 2020, Trương Mỹ Lan nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo những bị cáo khác phát hành 25 mã trái phiếu thông qua Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, thu về hơn 30.000 tỉ đồng đồng. Như vậy, bị cáo Lan là người đứng đầu và những bị khác chỉ nắm vai trò giúp sức.
Cũng từ năm 2018 - 2022, thông qua hoạt động phát hành trái phiếu và tham ô, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền gốc, hợp thức hóa số tiền đã chiếm đoạt, bà Lan chỉ đạo đồng phạm rút và chuyển tiền ra khỏi Ngân hàng SCB.
Tại phiên tòa, bị cáo cho biết số tiền chủ yếu được sử dụng để chi trả khoản vay của công ty con thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán hợp đồng khống; trả nợ. Do đó, VKS hoàn toàn có căn cứ truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm khác về tội rửa tiền.
Đối với tội rửa tiền, trong vòng 10 năm (từ năm 2012 -2022), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài với tổng số tiền là 4,5 tỉ USD tương đương 106.730 tỉ đồng VND bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi.
Sau khi xem xét thêm một số hoạt động từ thiện có ích cho xã hội được bà Lan và các bị cáo khác thực hiện trong quá khứ, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ.
