Làm rõ mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan và giúp việc, liệu có âm mưu gì phía sau?
Vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn đang trong quá trình xét xử, riêng mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan và giúp việc vẫn còn là một ẩn số.
Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi tham ô và lừa đảo. Các bị cáo Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng - cựu lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thừa nhận bị cáo Trương Mỹ Lan đứng đầu toàn bộ hoạt động rửa tiền.
Tại phiên tòa xét xử hôm 25/9, bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên khai mình chỉ là người giúp việc cho gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan và không tham gia trực tiếp đến hành vi phạm tội. Để hợp thức hóa việc trả lương, nên bị cáo Uyên được bị cáo Lan phong lên làm thư ký.
Cụ thể, bị cáo Lan thường xuyên chỉ đạo bị cáo Uyên nhận sao kê từ ngân hàng, kiểm tra hoạt động chi tiêu của từng người và báo cáo kết quả cũng như thông báo chủ thẻ kiểm tra lại thông tin.
Bị cáo Uyên khai: "Với thân phận người giúp việc, bị cáo không có hiểu biết gì về những điều diễn ra, mong HĐXX xem xét…".
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Phương Anh thừa nhận bản thân đã lập các khoản vay "khống" cùng lãnh đạo ngân hàng. Tuy nhiên, toàn bộ quyết định giải ngân đều do bị cáo Lan chỉ đạo bị cáo Phương Anh thực hiện. Riêng bị cáo Trương Khánh Hoàng không phải quản lý dòng tiền, chỉ thực hiện công tác giải ngân.
Cũng tại phiên tòa xét xử hôm 25/9, bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận chỉ sử dụng tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ của ngân hàng và yêu cầu VKS xem xét lại số tiền 445 nghìn tỉ đồng liên quan đến tội "Rửa tiền". Đồng thời, bị cáo Lan bày tỏ thắc mắc về cáo buộc tham ô và vi phạm quy định của ngân hàng.
Cụ thể, VKS cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 415.000 tỉ đồng từ SCB từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022. Trong đó, bị cáo chuyển hơn 32.000 tỉ đồng ra nước ngoài và chiếm đoạt 255.000 tỉ đồng cho mục đích cá nhân.
