Thu giữ 146kg vàng, trị giá hơn 400 tỷ đồng của 1 giám đốc doanh nghiệp địa phương, nghi là công ty ma
Đây là một trong những vụ buôn lậu lớn, gây chú ý mạnh mẽ tại Hong Kong (Trung Quốc). Giám đốc 1 doanh nghiệp địa phương bị tình nghi đã bị bắt.
Vào năm 2024, các quan chức hải quan Hong Kong đã phát hiện 146kg vàng trên 1 chiếc máy bay chở hàng tới Nhật Bản. Xét về số lượng vàng bị tịch thu, đây chính là vụ buôn lậu lớn nhất được phát hiện tại Hong Kong (Trung Quốc). Ước tính, số vàng thu giữ được có giá trị lên đến hơn 400 tỷ đồng.
Cụ thể, vào ngày 27/3/2024, các nhân viên tại Sân bay Quốc tế Hong Kong đã kiểm tra 2 máy nén khí dự kiến vận chuyển bằng đường hàng không tới Nhật Bản. Những kẻ buôn lậu suýt nữa đã qua mặt được cơ quan chức năng nhờ chiêu trò tinh vi. Trong quá trình tiến hành kiểm tra bằng chụp X-quang đối với máy nén khí, các nhân viên hải quan đã phát hiện ra rằng vàng được gia công thành hình dạng các bộ phận của máy móc và cất giấu một cách tinh vi bên trong thiết bị này. Để ngụy trang, số vàng này thậm chí còn được phủ một lớp sơn màu bạc, tạo vẻ ngoài tương đồng với các thành phần cấu tạo khác của máy nén khí.
.png)
Nếu như vụ buôn lậu này diễn ra trót lọt, những kẻ gian có thể trốn được khoảng 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng) tiền thuế nhập khẩu vào Nhật Bản. Một người đàn ông 31 tuổi bị tình nghi có liên quan đến vụ việc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 3/4 tại Hong Kong (Trung Quốc). Sau đó, người này đã được cho tại ngoại trong thời gian chờ cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án. Được biết, người đàn ông này là giám đốc của 1 công ty có trụ sở tại địa phương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng có khả năng đây chỉ là một công ty được thành lập nhằm mục đích che giấu các hoạt động bất hợp pháp (công ty ma).
Theo quy định, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thực hiện hành vi nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa mà không tiến hành khai báo hải quan theo đúng quy định đều có thể bị xử phạt hành chính lên đến 2 triệu USD (51 tỷ đồng) và có thể bị phạt tù lên đến 7 năm.
Nhờ đặc tính mềm, dễ uốn cong, vàng trở thành công cụ quan trọng để nhiều kẻ buôn lậu qua mắt lực lượng chức năng. Đây cũng là một trong những tài sản phổ biến được sử dụng để rửa tiền.
