Đường dây tiền ảo ‘trá hình’ doanh nghiệp lừa đảo hàng nghìn tỷ, thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người ‘sập bẫy’
Các đối tượng lừa đảo đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để thu về số tiền ‘khủng’ lên đến hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Khuya ngày 11/7, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu. Đồng thời, Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Theo cơ quan chức năng, đây là một trong những vụ án lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Theo điều tra, kể từ năm 2019 đến nay, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam. Bên cạnh đó, Thoại còn tạo trang web Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Cashback Pro được quảng cáo là một sàn giao dịch tiền ảo uy tín, với mô hình hoạt động dựa trên việc hoàn lại tiền cho nhà đầu tư khi họ mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo trên sàn. Sàn này cam kết lợi nhuận từ 12%-50%, thậm chí cao hơn, cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như tặng thưởng khi giới thiệu thành viên mới. Bên cạnh đó, tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD – 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản. Người tham gia có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia tham gia.
Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng này là một đường dây lừa đảo tinh vi. Các đối tượng trong đường dây đã sử dụng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ nhà đầu tư. Để tạo dựng lòng tin cho nhà đầu tư, Cashback Pro đã xây dựng hình ảnh một công ty chuyên nghiệp với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, văn phòng sang trọng và thường xuyên tổ chức các hội thảo, sự kiện hoành tráng. Theo đó những nhân vật chủ chốt đứng sau sàn này gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm...
Ngoài ra, Thoại cũng đặt ra quy ước khi tham gia cộng đồng: khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng Speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng Speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 02 người hoặc tự mở cho bản thân được 02 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.
Với các thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn. Hàng nghìn nhà đầu tư đã sập bẫy lừa đảo của Cashback Pro, khi sàn giao dịch sập, nhà đầu tư không thể rút tiền và liên lạc với các đối tượng trong đường dây.
Trước đó, ngày 22/8/2022, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam.
Ngày 20/5/2024, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội cũng đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với Cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
