Lời khai chấn động của các đối tượng người Việt chủ chốt trong đường dây lừa đảo 1.000 tỷ hoạt động ở Campuchia
Vụ việc Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ gần 60 đối tượng trong đường dây lừa đảo 1.000 tỷ hoạt động ở Campuchia khi các đối tượng này đang trên đường về quê ăn tết nhận được sự quan tâm lớn.
Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninhchủ trì, phối hợp với các Cục: An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh điều tra, Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, TP: Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, TPHCM,...đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt 1,000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được gần 60 đối tượng, hoạt động ở các khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận, để lừa đảo được chót lọt, các đối tượng này tạo thành 1 vòng tròn khép kín, được chia làm 3 nhóm gồm Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Kịch bản lừa đảo được các đối tượng này dựng lên rất hoàn hảo, được xây dựng chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang 26 tuổi, là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3. Những kịch bản này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế, những khó khăn, bất cập mà người dân đang gặp phải.
Một số đối tượng chủ chốt.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định, các đối tượng này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng trong thời gian hơn 7 tháng. Hơn 13.000 nạn nhân ‘sập bẫy’, trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan
Hiện, Cơ quan Công an đề nghị những ai bị lừa đảo bởi những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
