Theo VKSND TP.Hà Nội, từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips) đã cùng đồng bọn lập đường dây lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền cực khủng.
Theo Báo điện tử ĐCSVN đưa tin, VKSND TP. Hà Nội đang tích cực phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua công tác điều tra, cuối tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Chân dung bị can Phó Đức Nam (Mr Pips).
Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2019, Phó Đức Nam câu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức của các công ty môi giới chứng khoán. Các đối tượng này đã lừa đảo nhiều người bằng cách núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia. Đồng thời, các đối tượng lập trang wed “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.
Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips) cũng từng xuất hiện trên nhiều bài báo với ước mơ xây dựng cộng đồng đầu tư bền vững. Phó Đức Nam sở hữu cộng đồng đầu tư với 20.000 thành viên trên Telegram, Nam tự giới thiệu là đã có 10 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư và đã tích lũy được nhiều kiến thức nhờ vậy chiếm được lòng tin của nhiều người. Thêm vào đó, đội ngũ nhân viên của Nam làm việc rất tích cực, mời chào khách hàng tham gia đầu tư nhiệt tình. Nhóm của bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Hình ảnh Phó Đức Nam trong 1 bài báo.
Các bị can và đồng phạm đã sử dụng nhiều tài khoản công ty ‘ma’, ví điện tử nhận tiền khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng sau đó hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).
Khi các bị hại thua hết tiền sẽ được nhân viên mời sang 1 sàn mới với những lời mời chào đầu tư hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó các bị can còn cam kết bị hại sẽ lấy lại được số tiền đã mất.
Tất cả các bị can đều được đào tạo rất bài bản được chia làm nhiều bộ phận khác nhau như IT, Support, hành chính, an ninh…
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
