Bắt nhóm lừa đảo ‘đội lốt’ công ty tài chính dụ dỗ người dân 200 tỷ làm sổ tiết kiệm

Mới đây, Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ Lê Trọng Linh – Chủ tịch Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital chi nhánh Đà Nẵng và Trương Quốc Thái là tổng giám đốc Công ty cổ phần tài chính VietNam Capital về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital bề ngoài được đầu tư chỉn chu từ logo, phòng giao dịch, sổ tiết kiệm khiến cho nhiều người lầm tưởng đây là ngân hàng. Bên cạnh đó bằng những chiêu thức lừa đảo tinh vi khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin “sập bẫy”. Tuy nhiên, đây không phải là 1 tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng gửi tiết kiệm.

 

Nguồn ảnh: Tuổi trẻ

Trong thời gian hoạt động, Linh và Thái đã mở các địa điểm kinh doanh tại đường Điện Biên Phủ, Lê Đình Lý (quận Thanh Khê), đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu), đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.

Với chiêu thức lừa đảo lòng tin của người dân bằng thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, nhóm này đã thu hút rất nhiều người dân ở Đà Nẵng và Quảng Nam gửi sổ tiết kiệm với tổng số tiền ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

Một phần số tiền huy động được nhóm dùng để trả lãi cho khách hàng. Phần lớn còn lại sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.

 

Nguồn ảnh: Tuổi trẻ

 

Chị P. 1 khách hàng gửi 4 sổ tiết kiệm ở Vietnam Capital, chị P. cho biết chị được người thân giới thiệu. Anh H. ở Sơn Trà cũng đã gửi tiết kiệm ở công ty này 5 năm. Anh H. cho biết ban đầu công ty trả lãi rất đúng hẹn, vì vậy những lần đáo hạn sau anh chỉ nhận tiền lãi mà không rút gốc. Không chỉ vậy, anh còn bán nhiều loại tài sản, huy động thêm tiền từ người thân để gửi vào công ty này với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Gần đây khi tới kỳ đáo hạn mà không nhận được tiền lãi lẫn gốc anh mới giật mình tỉnh ra thì phát hiện mình bị lừa.