Vạch trần kịch bản tinh vi giúp Phạm Thị Huyền Trang và đồng bọn dựng lên để lừa đảo 1.000 tỷ đồng
Với những chiêu trò tinh vi, Phạm Thị Huyền Trang và đồng bọn lừa được khoảng 13.000 người Việt Nam, chiếm đoạt khoảng 1.000 tỷ đồng chỉ trong vòng nửa năm.
Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các Cục chức năng Bộ Công an và công an nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Chúng giả danh các cơ quan như công an, cán bộ ngành thuế, giáo dục, điện lực... để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.
Các thủ đoạn của chúng thường là giả danh công an phường, quận yêu cầu người dân cập nhật thông tin căn cước công dân; dụ nạn nhân cài đặt các ứng dụng chứa mã độc thông qua đường link giả mạo, sau khi nạn nhân cài đặt mã độc, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và truy cập vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền.
Đường dây lừa đảo này tự phân vai và tổ chức chặt chẽ với các cấp độ như: Cào 1: Giả danh công an phường, yêu cầu nạn nhân liên hệ cơ quan công an cấp quận. Cào 2: Tiếp tục giả danh công an cấp quận, hướng dẫn nạn nhân cài ứng dụng chứa mã độc. Cào 3: Xâm nhập điện thoại và tài khoản ngân hàng của nạn nhân để chuyển tiền chiếm đoạt.
Tính từ tháng 5/2024 đến nay, nhóm này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Riêng tại Bắc Ninh, có hơn 300 nạn nhân bị lừa, với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định 5 đối tượng chính bao gồm:
Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Hải Phòng): Quản lý cấp cao, xây dựng và đào tạo kịch bản lừa đảo.
Nguyễn Văn Mạnh (Quảng Ninh): Quản lý chấm công, sửa chữa máy móc, giám sát hoạt động của các nhân viên.
Đỗ Văn Nghĩa (Bắc Giang): Điều hành nhóm giả danh công an và chiếm đoạt thông tin.
Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, Phú Thọ): Tham gia huấn luyện và triển khai lừa đảo.
Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, Hải Phòng): Quản lý tài chính và chỉ đạo các hoạt động chiếm đoạt tài sản.
Trong số đó, Phạm Thị Huyền Trang từng học tại Trường Đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung, được giao nhiệm vụ quản lý nhân viên và xây dựng các kịch bản tinh vi, đánh trúng tâm lý nạn nhân.
Nguyễn Văn Mạnh khai nhận tại cơ quan điều tra: "Tổ chức hoạt động theo chỉ tiêu doanh thu. Tuần nào đạt doanh thu, các cấp Cào 1, Cào 2, Cào 3 sẽ được chia thưởng 1%".
Trong khi đó, Phạm Thị Huyền Trang thừa nhận: "Kịch bản được thiết kế rất sát với tâm lý người dân, như làm căn cước gắn chip cho trẻ em hay cập nhật thông tin hành chính".
Phạm Thị Huyền Trang khi vừa bị bắt. Ảnh chụp màn hình VTV1
Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can, tạm giữ hình sự 38 đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra về các hành vi rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Đồng thời, những ai là nạn nhân của các thủ đoạn trên cần liên hệ ngay với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp xử lý.
Chân dung và lời khai của cô gái 25 tuổi là quản lý cấp cao của băng lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng
