4 nữ đại gia nghìn tỷ cuối đời gặp hạn: Người ngồi tù, kẻ rao bán tài sản

Dương Thị Bạch Diệp

Nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp là người đại diện theo pháp luật 4 công ty cùng tên đã bị bắt. Bà bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến ngân hàng Agribank, hoán đổi tài sản công tại Sở Văn Hoá.

Trước đó, hồi năm 2008 bà Dương Thị Bạch Diệp từng gây xôn xao giới chơi xe trong nước khi nhập khẩu chính hãng chiếc Rolls-Royce Phantom màu lục với giá 2,3 triệu USD. Tuy nhiên, công việc làm ăn kinh doanh của bà sau đó không được thuận lợi và bà dính phải một số tin đồn xoay quanh các khoản nợ ngân hàng lên đến hàng nghìn tỷ đồng, nợ thuế và các hoạt động chuyển nhượng bất động sản cho các đối tác khác.

Năm 2014, số tiền nợ của bà Dương Thị Bạch Diệp tại ngân hàng Agribank tại TP HCM lên tới 3.700 tỷ đồng, trong đó nợ gốc: 2.967,7 tỷ đồng, nợ lãi 723,3 tỷ đồng.

Nữ đại gia Phú Yên

Nữ đại gia Phú Yên – Võ Thị Thanh từng sở hữu khách sạn 5 sao Cendeluxe và là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thuận Thảo. Tuy nhiên, bà Võ Thị Thanh và Công ty CP thuận Thảo đã vướng vào những khoản nợ không có khả năng thanh toán. Số tài sản này đã bị Cục Thi hành án dân sự kê biên.

Mới đây, Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Tín (TP Tuy Hoà) đã bán đấu giá 3 tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên. Giá khởi điểm cho 3 tài sản này là khoảng 650 tỷ đồng.

Công ty CP Thuận Thảo của bà Võ Thị Thanh là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên sở hữu khách sạn 5 sao, siêu thị… tại Phú Yên đồng thời là doanh nghiệp đầu tiên sở hữu bến xe khách của cả nước. Công ty này rơi vào khó khăn kể từ khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Đại gia thuỷ sản Phạm Thị Diệu Hiền

Phạm Thị Diệu Hiền là đại gia thuỷ sản một thời khi bà vung tiền đầu tư nhà xưởng Bianfishco hiện đại hàng đầu thế giới, cùng một viện nghiên cứu thuỷ sản tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Viện nghiên cứu này quy tụ nhiều nhà khoa học, lãnh đạo về hưu thời kỳ 2008 – 2010.

Đến giữa năm 2011, bà Diệu Hiền tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất nước uống Collagen Bình An với tổng số vốn đầu tư là 10 triệu USD. Dự án này cũng thuộc top đầu khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, tưởng chừng dự án của bà Diệu Hiền lên mây thì bỗng nhiên Bianfishco nợ hàng tỷ đồng, riêng nợ nông dân nuôi cá đã 200 tỷ đồng. Khi thị trường xuống đáy, nhiều BĐS của bà cũng đóng băng. Nhiều dự án khổng lồ khác chưa mang lại nguồn thu, hay khu du lịch sinh thái còn dang dở…. Nợ nần chồng chất, nợ lớn được khoanh lãi, doanh nghiệp của bà Diệu Hiền được chuyển quyền sở hữu cho chủ nợ. Vợ chồng và Phạm Thị Diệu Hiền quay sang đầu tư vào doanh nghiệp thuỷ sản khác.

Hứa Thị Phấn bị giữ nguyên án tù 30 năm

Hứa Thị Phấn là cái tên được nhắc nhiều trong các đại án liên quan tới Ngân hàng Xây dựng, OceanBank từ năm 2016 đến nay. Bà Phấn cũng là một mắt xích quan trọng giữa thương vụ ông Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh khiến hai nhân vật này phải ngồi tù.

Năm 2001, bà Phấn từng thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ, chuyên về kinh doanh bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Đến năm 2006, theo Nghị định 141/2006, các ngân hàng phải có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng mới được phép hoạt động, nêys không sẽ phải sáp nhập hoặc giải thể. Lợi dụng chủ trương này, bà Phấn đã dùng nhiều thủ đoạn “lấy mỡ nó dán nó” để góp vồn kiểm soát TrustBank khi ngân hàng này chỉ có 1.000 tỷ đồng.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong vòng 3 năm từ 2007-2010 bà Hứa Thị Phấn đã từ một doanh nghiệp mới thành lập trở thành bà chủ TrustBank – nữ đại gia ngàn tỷ, quyền lực.

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp với bàn án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án trước đó bà Phấn phải chịu mức án cao nhất của hành phạt có thời hạn là 30 năm tù.