69.000 nạn nhân bị sập sàn Coin ở Hàn Quốc, thiệt hại 3,5 tỷ USD

Tình trạng lừa đảo qua các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đang ngày càng nở rộ cả trong và ngoài nước. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, 130 nạn nhân đã làm đơn tố cáo sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Hàn Quốc, V Global với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo và đa cấp.

Theo thông tin trên trang Newsis, “Cảnh sát ước tình rằng 69.000 nạn nhân đã đầu tư vào V Global với tổng số tiền thiệt hại có thể lên tới 3,8 nghìn tỷ won (tương đương 3,5 tỷ USD)”.

Theo đó, V Global là mô hình coin đa cấp, nó hoạt động theo kiểu lấy tiền của người sau trả cho người trước. Cụ thể, sàn giao dịch này đã thu hút số lượng lớn nhà đầu tư thông qua những lời hứa hẹn có cánh cùng mức lợi nhuận khổng lồ lên tới 300%. Mức lợi nhuận quá hấp dẫn đã đánh vào lòng tham của nhiều người. Những nạn nhân của sàn V Global hầu hết là nội trợ, những người già đã nghỉ hưu muốn kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch.

Để có thể tham gia vào sàn V Global, các những người mở tài khoản phải đảm bảo số dư tối thiểu 6 triệu won (khoảng 5.300 USD). Kèm theo đó là lời hứa hẹn mức siêu lợi nhuận lên tới 18 triệu won.

Những người tham gia đầu đã được trả hoa hồng theo như hứa hẹn. Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát thì số tiền đó được lấy của người tham gia sau, trả cho người tham gia trước. Hiện cơ quan chức năng đã lấy lời khai của 70 nhân viên giao dịch phục vụ công tác điều tra.

Theo những nhân viên giao dịch, bản thân họ đã sớm nhận ra mô hình Ponzi (lấy tiền của người này trả cho người kia) của V Global sau khi sàn giao dịch tiền kỹ thuật số này chia các nhà đầu tư thành 7 cấp độ để trả lãi suất. Tuy nhiên, vì lòng tham lãi suất cao, nhiều nạn nhân vẫn bất chấp rủi ro để tham gia vào mô hình này.

Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra V Global và phát hiện sàn giao dịch này có dấu hiệu rửa tiền. Các cơ quan chức năng đang gấp rút điều tra và làm rõ các hoạt động của sàn giao dịch V Global. Hy vọng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang tham gia hoạt động sàn giao dịch tiền kỹ thuật số tương tự.